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中国科健资讯 2018-10-11 04:00:17

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2018-058

债券代码:112215 债券简称:14万马01

浙江万马股份有限公司

关于万马高分子在广州、湖州投资设立

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1)对外投资的基本情况。浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)子公司浙江万马高分子材料有限公司(以下简称“万马高分子”)拟投资2,000万元在广东设立清远万马高分子材料有限公司、拟投资1,000万元在浙江湖州设立湖州万马新材料有限公司(以下简称“清远高分子”、“湖州新材”,或合称“标的公司”)。本次投资目的主要是为贴近客户需求,提升服务效率,降低运输成本,扩大公司新材料板块的产能,逐步实现全国布局。

(2)本项对外投资经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。本次事项的批准权限在公司董事会权限内,无需经股东大会批准。

(3)本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因本次投资中,湖州新材拟租用浙江万马海振光电科技有限公司(该公司由公司控股股东一一浙江万马智能科技集团有限公司持有100%股权,是本公司关联方)名下的工业厂房,项目设立后,万马高分子或将因向关联方租赁厂房产生关联交易200余万元每年。

二、投资标的的基本情况

1.出资方式:

万马高分子拟以自有资金现金出资2,000万元设立清远高分子、拟以自有资金现金出资1,000万元设立湖州新材,并将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要逐步到位。

2.标的公司基本情况:

(1)清远万马高分子材料有限公司,注册资本:人民币2,000万元,注册地址:清远高新区科技创新园创兴大厦18号天安智谷展示服务中心自编124号,企业类型:有限责任公司,经营范围:合成材料制造;橡胶和塑料制品业;电线、电缆、光缆及电工器材制造;研究和试验发展;批发和零售业等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。投资规模及持股比例:万马高分子出资2,000万元,出资占比100%。

(2)湖州万马新材料有限公司,注册资本:人民币1,000万元,注册地址:浙江省湖州市吴兴区八里店镇义山路1501号,企业类型:有限责任公司,经营范围:制造:合成新材料、电力线缆器材、橡胶制品、塑料制品、光缆及电工器材、绝缘制品;销售:化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、机械设备、五金产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、建材;仓储服务(不含危险化学品存储);货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。投资规模及持股比例:万马高分子出资1,000万元,出资占比100%。

标的公司基本情况以最新工商登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次子公司万马高分子投资设立清远高分子、湖州新材,主要是为更加贴近市场,满足客户需求,扩大新材料的产能,符合新材料板块全国布局战略需求。本次投资资金为万马高分子自有资金,因拟投资产品的制造、销售等环节均为公司成熟领域,风险可控。目前,本次投资相关报批程序尚在进行中,能否实际落地还存在一定不确定性。

本次投资对公司新材料板块发展具有积极意义,对公司本年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。

四、其他

本次外投资公告首次披露后,公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2018年10月10日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2018-057

债券代码:112215 债券简称:14万马01

浙江万马股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2018年10月9日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年10月2日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,监事、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

经全体董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于万马高分子在广州、湖州投资设立子公司的议案》。

子公司浙江万马高分子材料有限公司分别出资2,000万元在广东设立清远万马高分子材料有限公司、出资1,000万元设立湖州万马新材料有限公司。投资目的主要是为贴近客户需求,提升服务效率,降低运输成本,扩大公司新材料板块的产能,逐步实现全国布局。

《关于万马高分子在广州、湖州投资设立子公司的公告》详见2018年10月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江万马股份有限公司

董事会

2018年10月10日

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